Una empresa o un particular pueden necesitar servicios de diligencia debida para empresas o particulares por diversas razones: una fusión o adquisiciónpor considerar algún tipo de asociación, por necesitar una inversión, por necesitar una persona clave para un negocio como un director, auditorías de puesta en marcha, etc.

Las personas que se encuentran en esta situación pueden intentar buscar información por su cuenta en un primer momento, ya que se trata de una opción muy tentadora y aparentemente gratuita a través de los motores de búsqueda. Sin embargo, la búsqueda de información a través de los buscadores puede salir muy cara si se pasa por alto información importante o simplemente se malinterpreta.

Por este motivo, ClearSky Network recomienda a todos nuestros clientes que adopten un enfoque más profesional cuando necesiten servicios de diligencia debida. El equipo de ClearSky Network es capaz de proporcionar una serie de servicios de diligencia debida en la empresa, y si hay información que no somos capaces de encontrar por nuestra cuenta, tenemos las conexiones y la red necesaria con el fin de encontrar a través de un socio, una entidad extranjera o entidad oficial, según sea necesario.

¿Qué es exactamente la diligencia debida?

Por diligencia debida se entiende la investigación de una empresa o persona física objetivo en relación con el rendimiento empresarial, los activos, los diversos estados financieros, los pasivos y los actores clave (si procede).

Un informe profesional de diligencia debida también incluirá todos los beneficios y riesgos de proceder a una transacción, compra o similar específica (que se especificarán de antemano, ya que las distintas transacciones y asociaciones suelen conllevar distintos riesgos y oportunidades específicos de cada transacción).

Los servicios de diligencia debida requeridos varían enormemente en función de las circunstancias no sólo de la empresa o persona investigada, sino también de la operación u oportunidad en cuestión.

Ejemplos de servicios de diligencia debida

Algunos de los servicios de diligencia debida más solicitados son:

• Diligencia debida financiera, que suele remontarse a varios años atrás e incluye proyecciones para el año siguiente si es posible, activos, pasivos y medidas de reducción de costes sugeridas si procede;
• Diligencia debida operativa, que incluye las operaciones informáticas y tecnológicas;
• Diligencia debida de personas concretas, que pueden ser propietarios principales, accionistas, directores o simplemente toda la estructura organizativa, y sugerencias sobre cómo podría optimizarse la estructura organizativa, si procede;
• Diligencia debida reglamentaria para comprobar si una empresa objetivo cumple todos los requisitos legales para operar en la jurisdicción o jurisdicciones elegidas.

Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, pueden ser necesarios servicios adicionales de diligencia debida y, en algunos casos, no todos los servicios anteriores son esenciales. ClearSky Network siempre se asegura de recomendar únicamente los servicios de diligencia debida que son vitales para el éxito del cliente o de la operación, a fin de evitar costes innecesarios y un exceso de información no esencial y posiblemente confusa.

¿Le interesan los servicios de diligencia debida?

Invitamos tanto a los clientes actuales como a los potenciales de ClearSky Network a ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta sobre los esfuerzos de diligencia debida y lo esenciales que son, o si ya están seguros de que desean proceder con estos esfuerzos.

Nuestro equipo proporcionará a los interesados recomendaciones personalizadas para un proceso de diligencia debida de riesgos y oportunidades con el fin de asegurarse de que se cubre todo lo que es esencial y de interés para sus necesidades y circunstancias específicas.