Kenia

Kenia cuenta con una economía creciente y dinámica, con un interés cada vez mayor por el comercio de divisas y CFD. Esto brinda a los intermediarios la oportunidad de acceder a un mercado nuevo y en expansión.

Kenia es líder en penetración de telefonía móvil y tecnología financiera (FinTech) en África, lo que crea un entorno favorable para las actividades de intermediación en línea.

La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) regula el mercado keniano de divisas y CFD, proporcionando un marco para la protección de los inversores y la estabilidad del mercado. La normativa de la CMA sigue evolucionando para adaptarse al dinámico sector de las tecnologías financieras, lo que puede ofrecer flexibilidad a los intermediarios innovadores.

Colaboración con organismos internacionales: La CMA colabora activamente con organismos reguladores internacionales, demostrando su compromiso con las mejores prácticas internacionales.
Entorno fiscal favorable: Kenia ofrece un tipo del impuesto de sociedades relativamente competitivo en comparación con algunos vecinos de la región.
Apoyo gubernamental: El Gobierno keniano ha mostrado su apoyo al desarrollo del sector FinTech, creando potencialmente un entorno favorable para los intermediarios de divisas y CFD.

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Jurisdicción: Kenia
Regulador: Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia
Nombre de la licencia: Corredor de divisas en línea no negociador
Productos permitidos (CFD sobre todos/algunos activos): Divisas y CFD
Actividades permitidas (Broker/MM): Sólo corredor
Pasaporte: N/A
Limitaciones de apalancamiento: Ninguno
Requisitos de estructura (1TP5Accionistas/directores/oficiales, MLRO): Un mínimo de 4 accionistas; un mínimo de 3 directores (no establecidos en Kenia); 1 consejero delegado (establecido en Kenia); 1 director financiero (establecido en Kenia); 1 responsable de cumplimiento (establecido en Kenia); 1 director/representante local (establecido en Kenia); gestor de riesgos (normalmente uno de los directores); auditor interno (establecido en Kenia, puede subcontratarse).
Requisitos básicos (plan de empresa, sitio web. exigencias de la UBO, antecedentes profesionales: Plan de negocio detallado que incluya una previsión financiera a 3 años. El director general y el director/representante local deben cumplir unos requisitos mínimos de educación y experiencia; el director financiero y el responsable de cumplimiento deben estar admitidos y registrados en Kenia en sus respectivos organismos profesionales.
Presencia física local (oficina local y personal local): Oficina local; 1 Director General (con sede en Kenia); 1 Director Financiero (con sede en Kenia); 1 Responsable de Cumplimiento (con sede en Kenia); 1 Director/Representante local (con sede en Kenia); Auditor externo.
Seguro: No es necesario
Segregación de los fondos de los clientes: Obligatorio (debe abrir 2 cuentas bancarias - 1 corporativa y 1 para los fondos de los clientes)
Tipo del impuesto de sociedades: 37,5% (pero pueden deducirse muchos gastos)
Capital mínimo obligatorio: $300.000 USD
Plazo de expedición de la licencia (a partir de la presentación): 4-8 meses
Nivel de clemencia reglamentaria (básico, intermedio, complejo): Complejo
Validez de la licencia: Sin fecha de caducidad
Frecuencia de los informes (mensual/trimestral/anual): Informes AML; estados financieros anuales auditados;

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