A medida que Curaçao avanza en la aplicación de la Ordenanza Nacional sobre Juegos de Azar (LOK), se van aclarando ciertos requisitos reglamentarios para los operadores de juegos de azar. Sin embargo, algunos aspectos del nuevo marco aún están en fase de desarrollo, y se esperan directrices definitivas de la Autoridad del Juego de Curaçao (CGA) en los próximos meses.

Según las estimaciones actuales, los operadores que deseen cumplir el nuevo régimen de licencias deben prepararse para los siguientes requisitos clave:

• Establecimiento de empresas en Curaçao - Se prevé que las empresas deberán constituirse localmente y tener al menos un representante en Curaçao que gestione la entidad.
• Divulgación completa de la titularidad real - Es probable que se exija a los operadores que revelen plenamente la identidad de los propietarios efectivos finales (UBO) y otro personal clave.
• Cumplimiento financiero y fiscal - Se espera que el cumplimiento de la legislación fiscal y las obligaciones de información financiera de Curaçao sea una condición obligatoria para los titulares de licencias.
• Obligaciones AML & KYC - Es probable que el nuevo sistema imponga el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y los requisitos de notificación de transacciones inusuales.
• Políticas de juego responsable - Es posible que los operadores tengan que aplicar medidas de protección para menores y personas vulnerables, incluida la formación obligatoria del personal sobre prácticas de juego responsable.
• Cumplimiento operativo - Es probable que se exija a las empresas que presenten informes de cumplimiento a la CGA cuando ésta lo solicite.
• Necesidades locales de mano de obra - Se espera una dotación de personal gradual, con al menos un empleado clave (excluido el director local) trabajando desde Curaçao en los primeros cuatro años y un total de tres empleados clave en el quinto año. Estos empleados deberán trabajar desde una oficina física en Curaçao.
• Exenciones por inicio de actividad - Es posible que algunos nuevos operadores del mercado puedan acogerse a algunas exenciones de las condiciones de presencia local, aunque los criterios exactos aún no se han concretado.

Aunque estas estimaciones permiten hacerse una idea del panorama normativo previsto, los detalles finales aún se están afinando. Se espera que la Junta de Control del Juego de Curaçao (GCB) publique directrices adicionales que aclaren las obligaciones de cumplimiento, los procedimientos de solicitud y las medidas de ejecución.

Los operadores deben empezar a prepararse para estos cambios previstos para garantizar una transición sin problemas. Para obtener las últimas actualizaciones y la asistencia de expertos en la navegación por el marco de licencias en evolución de Curaçao, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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