Servicios bancarios y de pago suizos
License & Software: License: Para-banking license under AMLA (Art. 2, para. 3), in good standing. Software: Fully owned perpetual license for a multi-functional payment and banking services platform (No recurring software fees). Capabilities: SEPA & SWIFT bank transfers. Prepaid debit cards. IBAN accounts for bill payments and international wire transfers. Internal user-to-user money transfers. Multi-currency & AML-KYC account opening […]
OSR suiza con registro VASP
Ubicación: Recientemente constituida en Zúrich (Suiza). Actividad: La empresa nunca ha realizado operaciones. Situación reglamentaria: Registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en una organización suiza de autorregulación (SRO). Operaciones bancarias: Cuentas operativas: Raiffeisen Bank. Banco InCore. Cuenta ómnibus: En InCore Bank.
Sociedad suiza de gestión de activos
Licencia de la FINMA en 2023 Ventajas clave: Prestar servicios de gestión de activos, incluidos valores y derivados. Gestionar fondos fuera de Europa, hasta 1M CHF. Detalles de la empresa: Domiciliada en el cantón de Vaud (Lausana). Registro limpio y sin actividad previa. Acuerdos EAM con: Vontobel Swissquote UBP Cuenta bancaria operativa en Banque Cantonale Vaudoise. Capital mínimo obligatorio: 100K CHF (totalmente [...]
SRO suiza con criptobanco y mesa OTC
SRO suiza con Crypto Bank & OTC Desk Visión general de la empresa: AG suiza autorizada con sede en Ginebra Licencia reglamentaria: SRO / Crypto Banking Banca: Banco corresponsal comercial privado suizo con rampas de entrada y salida compatibles con cripto Detalles operativos: Director de banca residente en Suiza y responsable de cumplimiento en funciones Administración corporativa completa: Contables, auditores financieros y auditores de cumplimiento [...]
SRO
- Esta estructura ofrece más flexibilidad que los PSP estándar o los IME. - Capacidad para cubrir las actividades financieras tradicionales, incluidas las transacciones de asesoramiento, divisas, préstamos y pagos, junto con servicios criptográficos como carteras, intercambios y apuestas. - Existen y pueden desarrollarse asociaciones para la emisión de IBAN, transferencias internacionales y programas Mastercard de marca blanca, con tarifas de establecimiento a partir de [...]
Empresa de gestión de activos
- Empresa de gestión de patrimonios y banca privada con licencia completa de la FINMA con sede en Ginebra. - Constituida hace 7 años con oficinas en Ginebra y personal requerido incluido. - Negocio de gestión para captación de clientes a nivel mundial (incluidos los de alto perfil). - La empresa cuenta con socios bancarios en Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein y Andorra. - Proporciona servicios excepcionales de eficiencia fiscal a [...]
