En la última década, la República Checa ha desarrollado un sistema financiero avanzado y sofisticado, complementado por marcos legislativos transparentes. La sólida regulación de las criptomonedas en la República Checa fomenta un entorno propicio para llevar a cabo operaciones comerciales fiables y dignas de confianza, ganándose la confianza de los clientes.
La República Checa es una de las jurisdicciones más atractivas de la UE para los negocios con criptomonedas, ya que sólo el Banco Nacional Checo supervisa el mercado financiero, incluidas las criptomonedas.
Actualmente, en la República Checa no existe ninguna licencia para actividades asociadas específicamente a las criptomonedas.

Sin embargo, para prestar servicios relacionados con la criptoactividad (se considera comercio con licencia), es necesario seguir el procedimiento general de autorización estipulado por el Registro de Licencias Comerciales administrado por el Ministerio de Industria y Comercio checo. Las criptoempresas del país se consideran entidades obligadas y están bajo la supervisión de la Oficina de Análisis Financiero (FAÚ), que vela por el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).

Según la legislación de la República Checa, una vez cumplidos todos los requisitos, las actividades permitidas de los permisos de cambio son:

• intercambio de criptomoneda contra una moneda fiduciaria (intercambio de criptomoneda contra moneda fiduciaria);
• intercambio de moneda fiduciaria por una criptomoneda (intercambio de moneda fiduciaria por criptomoneda);
• intercambio de criptodivisas contra una criptodivisa (cripto vs criptointercambio);
• prestación de un servicio de criptobilletera (servicio de criptobilletera custodio);
• servicios de almacenamiento de criptomonedas para clientes (servicio de almacenamiento de criptomonedas);
• realizar una transferencia de criptomoneda (servicio de criptotransferencia);

Ventajas clave:

• Una de las licencias más rápidas de la UE (5-8 semanas), 3 semanas para la constitución de la empresa y 2 semanas para inscribir las actividades de intercambio y custodia en el Registro de Licencias Comerciales.
• No existen requisitos estrictos de cualificación para los puestos de alta dirección. Además, los miembros del consejo de administración y el responsable de KYC no están sujetos a procedimientos exhaustivos de diligencia debida, salvo la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales.
• No hay requisitos de capital social estipulados. Basta con una sola corona checa, sin necesidad de abrir una cuenta corporativa.
• Esta jurisdicción ofrece uno de los entornos fiscales más atractivos de la UE, como demuestra su elevada clasificación de 5 de los 37 Estados miembros del EEE en el índice de competitividad fiscal.
• Los clientes de la UE pueden incorporarse sin problemas ni restricciones. En el caso de los no residentes en la UE, además de las medidas KYC estándar, se emplean métodos de verificación EIDAS para garantizar el cumplimiento.

Póngase en contacto con nosotros para saber más sobre cómo convertirse en VASP en la República Checa