Francia

Francia adopta un enfoque equilibrado en la regulación de los VASP. La Autorité des Marchés Financiers (AMF), la autoridad de los mercados financieros del país, supervisa el registro de los proveedores de servicios de valor añadido y garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este compromiso con la claridad normativa fomenta un entorno seguro y fiable para el funcionamiento de los proveedores de servicios de valor añadido. Al mismo tiempo, Francia fomenta activamente la innovación en el sector de las tecnologías financieras, creando un ecosistema que adopta los avances tecnológicos. Más allá de sus monumentos de renombre mundial y su rico tapiz cultural, Francia ofrece una economía dinámica y bien establecida, por lo que es una opción convincente para su empresa VASP.

Principales ventajas:

Consideraciones fiscales: Aunque el panorama fiscal de los proveedores de servicios de valor añadido en Francia está evolucionando, el Gobierno está explorando activamente marcos que fomenten la innovación y el desarrollo responsable del ecosistema de activos digitales.
Mano de obra con talento: Francia es conocida por su mano de obra altamente cualificada, con una fuerte concentración de talento en finanzas, tecnología y derecho. Esta reserva de talento fácilmente disponible garantiza el acceso a personal cualificado para sus operaciones de VASP.
Ubicación centralizada: La situación estratégica de Francia en el corazón de Europa facilita el acceso a una amplia base de clientes potenciales y facilita las oportunidades de expansión internacional.

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Jurisdicción: Francia
Regulador: Autorité des marchés financiers ("AMF")
Nombre de la licencia: Registrador VASP
Actividades permitidas (fiat to Crypto exchange, crypto - crypto, custodian wallets): El servicio de conservación de activos digitales o de acceso a activos digitales en nombre de terceros, si es necesario en forma de claves criptográficas privadas, con el fin de conservar, almacenar y transferir activos digitales. El servicio de compra o venta de criptomonedas en moneda de curso legal. El servicio de cambio de criptomonedas por otras criptomonedas. La explotación de una plataforma de negociación de activos digitales. Los siguientes servicios: La recepción y transmisión de órdenes sobre criptodivisas por cuenta de terceros. La gestión de carteras de criptodivisas por cuenta de terceros. Asesoramiento a suscriptores de criptodivisas. Suscripción de criptodivisas. Colocación garantizada de criptomonedas. Colocación no garantizada de criptomonedas.
Requisitos de estructura (#accionistas/directores/oficiales,MLRO): 1 SH 1 DR 1 MLRO
Requisitos básicos (plan de empresa, sitio web. exigencias de la UBO, antecedentes profesionales: Disponer de un seguro de responsabilidad profesional o de un importe mínimo de fondos propios. Tener al menos un director ejecutivo. Disponer de recursos humanos y técnicos suficientes. Disponer de sistemas informáticos resistentes. Disponer de un sistema de control interno. Disponer de un procedimiento de tramitación de reclamaciones. Disponer de una organización que le permita evitar conflictos de intereses. Disponer de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 3) una descripción detallada de todas las actividades que son objeto de la solicitud de registro y/o licencia para que los servicios de la AMF puedan calificar legalmente estas actividades y tener un conocimiento exacto del modelo de negocio llevado a cabo por el solicitante; 4) una lista de todas las actividades que el solicitante lleva a cabo o llevará a cabo, distintas de las que son objeto de la solicitud de registro y/o licencia, para que los servicios de la AMF puedan tener una comprensión de cómo las actividades sobre activos digitales encajan en el modelo de negocio global del solicitante; 5) la lista y la naturaleza de los activos digitales y otros activos (por ejemplo. dinero electrónico, instrumentos financieros) en los que se basan las actividades; 6) la distribución geográfica de sus actividades, especificando la naturaleza de la base de clientes y el número de clientes por zona geográfica; 7) un organigrama detallado, mencionando las personas a cargo de las actividades realizadas (se adjunta currículum vitae), así como el número de empleados asignados a cada una de estas actividades para los dos próximos ejercicios fiscales; y 8) un diagrama de los flujos de activos digitales y flujos monetarios inversos, con explicaciones narrativas y detallando la cronología de estos flujos, así como la naturaleza y los nombres de los intermediarios que intervienen en el proceso. Más concretamente, deberá detallarse cada paso e identificarse claramente los flujos de activos digitales y de divisas (por ejemplo, con colores diferentes), con un párrafo explicativo.
Presencia física local (oficina local y personal local): Se recomienda la presencia física
Tipo impositivo: 25-15% Impuesto de sociedades
Capital mínimo obligatorio: 50.000-125.000 EUR
Plazo de expedición de la licencia (a partir de la presentación): 4-6 meses
Nivel de clemencia reglamentaria (básico, intermedio, complejo): Complejo

Comparar jurisdicciones del VASP

Puede ver y comparar varias jurisdicciones en nuestra tabla comparativa.

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