En Eslovaquia, los servicios de criptomoneda operan actualmente en un entorno no regulado, ya que quedan fuera de la supervisión del Banco Nacional de Eslovaquia (NBS). Todos los empresarios que prestan servicios de cambio de criptomonedas, almacenamiento y mantenimiento de criptomonedas deben registrarse en la Oficina de Licencias Comerciales.

Todas las empresas de criptomoneda están sujetas a escrutinio y a protocolos de diligencia debida. Estas obligaciones tienen su origen en directivas de la UE, que Eslovaquia ha incorporado a su legislación y normativa nacionales. Las normas contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) se aplican a los aspectos de autorización y cumplimiento. Además, los reguladores pueden solicitar acceso a la información de la empresa.

Ventajas clave:

• Uno de los registros más rápidos de la UE: entre 5 y 8 semanas.
• Los clientes de la UE pueden incorporarse sin esfuerzo y sin ninguna limitación. Para los no residentes en la UE, además de los procedimientos KYC estándar, se utilizan métodos de verificación EIDAS para garantizar el cumplimiento.

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