На данный момент в Словакии не существует официального специального регулирования криптовалют. Криптовалютные услуги в Словакии в настоящее время работают в нерегулируемой среде, так как они не подпадают под надзор Национального банка Словакии (NBS). Все предприниматели, которые предоставляют услуги по обмену, хранению и обслуживанию криптовалют, должны зарегистрироваться в Управлении по лицензированию торговли.

Все криптовалютные компании подлежат проверке и соблюдению протоколов должной осмотрительности. Такие обязательства вытекают из директив ЕС, которые Словакия перенесла в национальное законодательство и правила. Правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и нормы "знай своего клиента" (KYC) применяются к аспектам лицензирования и соответствия. Кроме того, регулирующие органы могут запрашивать доступ к информации о компании.

Ключевые преимущества:

• Одна из самых быстрых регистраций в ЕС - около 5-8 недель
• Клиенты из ЕС могут быть приняты без особых усилий и ограничений. Для клиентов, не являющихся резидентами ЕС, наряду со стандартными процедурами KYC используются методы проверки EIDAS для обеспечения соответствия требованиям.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как стать VASP в Словакии