斯洛伐克

斯洛伐克的加密货币服务目前在不受监管的环境下运行，因为它们不在斯洛伐克国家银行（NBS）的监管范围内。所有提供加密货币兑换、存储和维护服务的企业家都必须在贸易许可办公室注册。

所有加密货币公司都必须接受审查和尽职调查协议。这些义务源于欧盟指令，斯洛伐克已将其转化为国内立法和法规。反洗钱（AML）规则和了解客户（KYC）规范适用于许可和合规方面。此外，监管机构可要求查阅公司信息。

主要优势

欧盟注册速度最快的国家之一 - 约 5-8 周
欧盟客户可以不受任何限制地轻松加入。对于非欧盟居民，除了标准的 KYC 程序外，还采用 EIDAS 验证方法来确保合规性。

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管辖权： 斯洛伐克
调节器 无
许可证名称： 贸易许可证
允许的活动（法币到加密货币兑换、加密货币-加密货币、托管钱包）： - 加密货币与法定货币的兑换（加密货币与法定货币的兑换）； - 法定货币与加密货币的兑换（法定货币与加密货币的兑换）； - 加密货币与加密货币的兑换（加密货币与加密货币的兑换）； - 提供加密货币钱包服务（托管加密货币钱包服务）
结构要求（1TP5 股东/董事/高管，MLRO）： 1 SH 1 DR local 1 MLRO
基本要求（业务计划、网站、巴西利亚办事处的要求、专业背景）： 商业计划书、相关专业证明、无犯罪记录证明
当地实体机构（当地办事处和当地工作人员）： 当地地址
税率： 斯洛伐克的企业所得税（CIT）税率为 21%
最低资本要求： 5000 欧元
许可证发放时限（截至提交时）： 1 个月公司注册 + 1 个月许可证
监管宽松程度（基本、中级、复杂）： 中级

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