在线交易行业主要提供差价合约（CFD）等衍生产品，尽管多年来遇到了许多障碍和挑战，但对于经验丰富的参与者和初创企业来说，该行业仍然有利可图、利润丰厚。

欧盟提供独特的监管优势，因为外汇和差价合约产品投资服务的提供是通过应用《金融工具市场指令》（通常称为 "MIFID II"）在欧盟层面进行监管的。MIFID II 的主要特征称为 "护照"，这意味着一旦您在欧盟任何一个成员国获得许可，您就可以在欧盟所有 27 个成员国提供产品。

由于上述原因，在欧盟成员国中确定一个合适的司法管辖区是每个希望在欧盟开展业务的创始人的基本决定。

多年来，在线交易行业分散在几个欧盟中心，其中主要是塞浦路斯以及保加利亚和马耳他。

所有业内资深人士都知道，由于缺乏适当的监管，上述中心城市屡屡爆出丑闻，这反过来又导致了监管审查的加强，以及监管部门对合规和不合规的业内人士的怨恨与日俱增。因此，寻求在塞浦路斯、保加利亚或马耳他开展业务的业内人士常常发现自己望而却步。

为什么是希腊？

最近，出现了一个竞争者--希腊。

希腊具有塞浦路斯、保加利亚和马耳他的大部分优点，但也没有它们各自的缺点。

希腊是一个正在复苏的经济体，不断寻求吸引外国投资。当地的劳动力技能高超，经济实惠。办公室租金价格相对具有吸引力。当地监管机构拥有监管外汇/差价合约业务的经验，但与塞浦路斯、保加利亚和马耳他的同行不同，他们并不希望阻止申请人。此外，希腊市场远未达到塞浦路斯市场的饱和状态。

对于那些重视反洗钱评级和名单以及由此产生的一切的人来说，保加利亚最近被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的加强监管辖区名单（也称为 "灰名单"）又增添了一道障碍。马耳他已于 2022 年从同一份名单上除名，但仅仅是出现在这份名单上，就已使其声誉受损，影响持久。

与上述欧盟成员国相比，希腊既未被列入任何灰名单或黑名单，也未被列入任何灰名单或黑名单，希腊市场不像塞浦路斯那样饱和，希腊监管机构似乎也欢迎新的申请者。

希腊投资公司执照 - 结构和主要要求

您在希腊的外汇/差价合约业务将在希腊资本市场委员会（HCMC）的监督下，通过在希腊设立希腊投资公司（AEPEY）并获得许可来构建。

希腊申请和维持投资公司执照的要求与塞浦路斯、保加利亚和马耳他的要求类似，因为这些要求是由 MIFID II 规定的，MIFID II 制定了欧盟层面的标准。

在希腊设立投资公司的主要要求包括

• 在希腊建立本地公司。
• 在希腊当地建立实体机构，包括一个业务办事处和以下列出的几项必须履行的职 能。
• 聘用两名执行董事。两名董事均需常驻希腊，拥有丰富的行业经验，并且是公司的全职员工。
• 聘用一名合规官（"CO"）。合规官必须常驻希腊，并且是公司的全职员工。
• 招聘一名运营主管/后台主管。此人需常驻希腊，并且是公司的全职员工。
• 与希腊当地的审计师、内部审计师和风险管理部门合作。这些职能可外包给外部供应商。
• 始终满足 15 万欧元的最低资本要求。
• 在希腊和欧盟银行设立公司账户和客户资金隔离账户。
• 向投资保障基金一次性缴纳 200,000 欧元的强制性会费。

请注意，上述要求并非详尽无遗。

结论

外汇/差价合约经纪商的监管环境受到严格审查且十分复杂，在岸司法管辖区和离岸司法管辖区之间差异很大。说到在欧盟设立公司，有多层次的规则和法规。首先是欧盟层面，规定了所有欧盟成员国必须遵守的最低标准。然后是州一级的规则和法规，以及欧盟层面没有规定但有助于我们在州之间进行选择的事项。这些事项包括税收、熟练劳动力的可用性、当地劳动力价格和办公室租金等。外汇和差价合约经纪商必须咨询法律专家，才能有效地驾驭错综复杂的监管框架。保持对当前立法变化的了解至关重要，因为随着行业的发展和公共政策的转变，法律环境也在不断变化。

希腊的其他解决方案

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